تفكيك شبكة دولية لتزوير العملات
قالت وزارة الداخلية ، أمس ، 17 يناير 2021 ، إنه تم تفكيك شبكة دولية تعمل في مجال التهريب وتزوير العملة وإدخالها إلى تونس.
وقالت وزارة الداخلية إن وحدات المديرية الفرعية للبحوث الاقتصادية والمالية التابعة لمديرية الضابطة العدلية تولت مناقشة قضية “التهريب وتزوير العملة وإدخالها إلى تونس أيضا”. من الاشتباه في غسل الأموال “.
بدأت هذه القضية عندما صادرت سلطات الجمارك بمطار تونس قرطاج مبلغ 220 مليونا و 600 ألف دولار ، في 6 يناير ، من تونسي يبلغ من العمر 31 عاما وصل من بلد عربي.
وأضاف البيان الوزاري ، أن هذا الشخص جاء إلى تونس بنية تسليم هذا المبلغ لأحد أقاربه (56 سنة ، مع سوابق جنائية) تم القبض عليه ، واتضح من خلال التحقيقات. أكثر تعمقا معه أنه منخرط في شبكة دولية بين تونس ودولة عربية مع ابنته وصهره في مجال تزييف النقود وإدخالها على التراب التونسي.
هذه المبالغ المالية التي تم إدخالها تم استغلالها لاحقًا في عمليات التهريب بين تونس ودولة مجاورة ، موضحًا أن قائد هذه الشبكة تونسي (نشط في مجال التهريب وتهريب المخدرات) .
كما اعترف الشخص بأنه تلقى من زوج ابنته في البداية مبلغ 110 آلاف دولار أحضره إلى تونس وسلمه لرئيس الشبكة ، بحسب التقرير ذاته.
تم ضبط المبلغ المقدر بـ 220600000 دولار ، والذي تبين أنه فواتير مزورة ، وتم ضبط الهواتف المحمولة للمشتبه بهم.
وأذن النائب العام ، بعد استشارته ، بإلقاء القبض عليهم والبحث عن الآخرين.
