في أعقاب مشروع بدأه الاتحاد الأوروبي ، أصبحت إندا تمويل ، يوم الاثنين 25 يناير 2021 ، أول مؤسسة تمويل أصغر في تونس تحصل على شهادة مكافحة غسل الأموال 30000 المخصصة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أقيم حفل الشهادة بحضور مؤسسي مؤسسة إندا تمويل وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة ومديرها العام وشخصيات بارزة من بينهم ماركو ستيلا رئيس قسم التنمية الاقتصادية ضمن وفد الاتحاد الأوروبي في تونس ، ديفيد هوت ، رئيس فريق الاتحاد الأوروبي للمرفق العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، أمينة بن عبد الكريم ، مسؤول شؤون شمال إفريقيا في وكالة التنمية الفرنسية (AFD) ، جورج جوزيف غرة ، الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) ، عضو مجموعة البنك الدولي في تونس ومجموعة من الخبراء الوطنيين والدوليين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
AML 30000®: علامة اعتماد LBA / FT
AML 30000® for Anti-Money Laundering (index 30000) هو معيار الشهادة الدولي المخصص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشاره (AML / CFT).
تم بناء معيار AML 30000 ® على نماذج التوحيد القياسي وخطط الاعتماد المنصوص عليها في اللوائح الدولية لشهادة نظام الإدارة. يتم إصدار علامة التصديق من قبل هيئة تصديق معتمدة من جهة خارجية ؛ وفقًا لمعيار ISO 17021.
إندا تمويل هو جزء من نهج طوعي وحازم لدعم جهود الدولة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
بصفتها جهة فاعلة مركزية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ، أطلقت إندا تمويل خطة عمل واسعة النطاق وتنظيم إجراءاتها لتلبية متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. والامتثال للمعايير الدولية في هذه المنطقة. وقد توجت جهودها بشهادة AML 30000 ، وبذلك تفتح المؤسسة الطريق أمام زملائها على المستوى الوطني والقاري من خلال تقديم نموذج يحتذى به.
عملية الاعتماد
Le certificat de conformité a été délivré suite à un processus de Due Diligence, à Enda Tamweel, société anonyme au capital de 96.053.600 DT, a duré 6 mois et a mobilisé 5 experts AML (LBA/FT) locaux et internationaux, reconnus dans المجال.
تتكون عملية التقييم من ضمان الامتثال الفني والفعالية لتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتبناها المؤسسات المالية وفئات معينة من الأعمال والمهن غير المالية ، مع المتطلبات المنصوص عليها في مواصفات مكافحة غسل الأموال 30000.
يتبع التمرين أيضًا منهجية صارمة ويتضمن أدوات مختلفة ، لا سيما مراجعة وثائقية شاملة ومقابلات مع رؤساء المؤسسة وموضوع التقييم وعينة تمثيلية من ملفات العملاء ومراجعة نظام المعلومات وزيارات ميدانية غير معلنة.
في نهاية البعثة ، تم تقديم تقرير كامل ومعمق عن محيط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى المؤسسة. أتاح التقرير ، بطريقة مبررة ومعللة ، الحكم في قرار المطابقة ، مما أدى إلى إصدار شهادة المطابقة AML 30000 لشركة Enda Tamweel.
سيتم الشروع في عملية توحيد الأنظمة في نهاية هذا التقرير. وسيتم تنفيذه من خلال المساعدة الفنية التي ستدفعها شركة Proparco ، وهي شركة تابعة للوكالة الفرنسية للتنمية.
لذلك ، تدمج Enda Tamweel الدائرة المغلقة للشركات التونسية الحاصلة على شهادة AML 30000 ، وبالتالي تدخل من خلال آليات PDCA (Plan Do Check Act) التي تم تمكينها من خلال نشاط الاعتماد ، في عملية التحسين المستمر لأجهزتها وفعاليتها. المعلومات التي سيتم تقديرها بلا شك بشكل كامل من قبل المنظم ولكن أيضًا وبشكل عام من خلال البيئة الاقتصادية والمالية لشركة Enda Tamweel على الصعيدين الوطني والدولي.
مصدر : التواصل.
Leave a Reply