Tunizien : بيئة جديدة مِن المحتوي العربيّ في كافّة المجالات الهامة
No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • تقنية
  • الأخبار
  • جمال
    • كيف أهتم بطفلي
  • الرئيسية
  • تقنية
  • الأخبار
  • جمال
    • كيف أهتم بطفلي
No Result
View All Result
Tunizien : بيئة جديدة مِن المحتوي العربيّ في كافّة المجالات الهامة
No Result
View All Result
Home الأخبار

التمويل الصغير – تونس: شهادة إندا تمويل AML 30000®

Reading Time: 1 min read
0
التمويل الصغير - تونس: شهادة إندا تمويل AML 30000®

Table of Contents

  • مقالات ذات صلة
  • توقعات الطقس ليوم السبت 8 أكتوبر 2022
  • اليوم العالمي للفتاة: الموافقة عام 2022
  • خالد قريشي يرد على تصريحات قيس سعيد
  • AML 30000®: علامة اعتماد LBA / FT
  • عملية الاعتماد

مقالات ذات صلة

توقعات الطقس ليوم السبت 8 أكتوبر 2022

اليوم العالمي للفتاة: الموافقة عام 2022

خالد قريشي يرد على تصريحات قيس سعيد

28 يناير 2021 | 11:35
الاقتصاد ، تونس


في أعقاب مشروع بدأه الاتحاد الأوروبي ، أصبحت إندا تمويل ، يوم الاثنين 25 يناير 2021 ، أول مؤسسة تمويل أصغر في تونس تحصل على شهادة مكافحة غسل الأموال 30000 المخصصة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أقيم حفل الشهادة بحضور مؤسسي مؤسسة إندا تمويل وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة ومديرها العام وشخصيات بارزة من بينهم ماركو ستيلا رئيس قسم التنمية الاقتصادية ضمن وفد الاتحاد الأوروبي في تونس ، ديفيد هوت ، رئيس فريق الاتحاد الأوروبي للمرفق العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، أمينة بن عبد الكريم ، مسؤول شؤون شمال إفريقيا في وكالة التنمية الفرنسية (AFD) ، جورج جوزيف غرة ، الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) ، عضو مجموعة البنك الدولي في تونس ومجموعة من الخبراء الوطنيين والدوليين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

AML 30000®: علامة اعتماد LBA / FT

AML 30000® for Anti-Money Laundering (index 30000) هو معيار الشهادة الدولي المخصص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشاره (AML / CFT).

تم بناء معيار AML 30000 ® على نماذج التوحيد القياسي وخطط الاعتماد المنصوص عليها في اللوائح الدولية لشهادة نظام الإدارة. يتم إصدار علامة التصديق من قبل هيئة تصديق معتمدة من جهة خارجية ؛ وفقًا لمعيار ISO 17021.

إندا تمويل هو جزء من نهج طوعي وحازم لدعم جهود الدولة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

بصفتها جهة فاعلة مركزية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ، أطلقت إندا تمويل خطة عمل واسعة النطاق وتنظيم إجراءاتها لتلبية متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. والامتثال للمعايير الدولية في هذه المنطقة. وقد توجت جهودها بشهادة AML 30000 ، وبذلك تفتح المؤسسة الطريق أمام زملائها على المستوى الوطني والقاري من خلال تقديم نموذج يحتذى به.

عملية الاعتماد

Le certificat de conformité a été délivré suite à un processus de Due Diligence, à Enda Tamweel, société anonyme au capital de 96.053.600 DT, a duré 6 mois et a mobilisé 5 experts AML (LBA/FT) locaux et internationaux, reconnus dans المجال.

تتكون عملية التقييم من ضمان الامتثال الفني والفعالية لتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتبناها المؤسسات المالية وفئات معينة من الأعمال والمهن غير المالية ، مع المتطلبات المنصوص عليها في مواصفات مكافحة غسل الأموال 30000.

يتبع التمرين أيضًا منهجية صارمة ويتضمن أدوات مختلفة ، لا سيما مراجعة وثائقية شاملة ومقابلات مع رؤساء المؤسسة وموضوع التقييم وعينة تمثيلية من ملفات العملاء ومراجعة نظام المعلومات وزيارات ميدانية غير معلنة.

في نهاية البعثة ، تم تقديم تقرير كامل ومعمق عن محيط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى المؤسسة. أتاح التقرير ، بطريقة مبررة ومعللة ، الحكم في قرار المطابقة ، مما أدى إلى إصدار شهادة المطابقة AML 30000 لشركة Enda Tamweel.

سيتم الشروع في عملية توحيد الأنظمة في نهاية هذا التقرير. وسيتم تنفيذه من خلال المساعدة الفنية التي ستدفعها شركة Proparco ، وهي شركة تابعة للوكالة الفرنسية للتنمية.

لذلك ، تدمج Enda Tamweel الدائرة المغلقة للشركات التونسية الحاصلة على شهادة AML 30000 ، وبالتالي تدخل من خلال آليات PDCA (Plan Do Check Act) التي تم تمكينها من خلال نشاط الاعتماد ، في عملية التحسين المستمر لأجهزتها وفعاليتها. المعلومات التي سيتم تقديرها بلا شك بشكل كامل من قبل المنظم ولكن أيضًا وبشكل عام من خلال البيئة الاقتصادية والمالية لشركة Enda Tamweel على الصعيدين الوطني والدولي.

مصدر : التواصل.



ShareTweetPin

Related Posts

الأخبار

توقعات الطقس ليوم السبت 8 أكتوبر 2022

أكتوبر 8, 2022
اليوم العالمي للفتاة: الموافقة عام 2022
الأخبار

اليوم العالمي للفتاة: الموافقة عام 2022

أكتوبر 8, 2022
الأخبار

خالد قريشي يرد على تصريحات قيس سعيد

سبتمبر 12, 2021
"الفيزياء" مع بنشيتريت ، "الأمر" و "الانضباط"
الأخبار

“الفيزياء” مع بنشيتريت ، “الأمر” و “الانضباط”

سبتمبر 12, 2021
برجك ليوم الأحد 12 سبتمبر
الأخبار

برجك ليوم الأحد 12 سبتمبر

سبتمبر 12, 2021
الأخبار

الحكومة الموالية والدستور ليس ثابتًا

سبتمبر 12, 2021
Next Post
كوفيد 19 في تونس: خارطة الطريق لإنهاء الأزمة في ثلاثة أشهر

كوفيد 19 في تونس: خارطة الطريق لإنهاء الأزمة في ثلاثة أشهر

تونس: الإفراج عن الناشط أحمد غرام عقب إقالته

تونس: الإفراج عن الناشط أحمد غرام عقب إقالته

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المقالات الأخيرة

تونس: العنف الإجرامي يمثل 80٪ من مجموع أعمال العنف المسجلة ...

تونس: العنف الإجرامي يمثل 80٪ من مجموع أعمال العنف المسجلة …

يناير 13, 2021
هل يحظر إرسال خطاب مجهول؟

هل يحظر إرسال خطاب مجهول؟

نوفمبر 3, 2022
كيف تخفي تطبيقًا على Samsung؟

كيف تخفي تطبيقًا على Samsung؟

نوفمبر 6, 2022

الأكثر شعبية

  • 11 وصفة بيض سريعة ولذيذة للأطفال

    300+ اسم فتاة مسلمة جميلة وفريدة من نوعها لطفلك

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • اللعبة الجديدة المضادة للإجهاد التي حققت نجاحًا في العطلة

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • يعلن وكيل CARPRO SUZUKI في تونس عن افتتاح وكالته الثالثة في صفاقس

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • 65 أسماء تعني الصياد أو الصيادة لطفل شجاع

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • 50 أسماء أطفال مذهلة وآخر باسكية للبنات والأولاد

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Tunizien : بيئة جديدة مِن المحتوي العربيّ في كافّة المجالات الهامة

Tunizien : بيئة جديدة مِن المحتوي العربيّ في كافّة المجالات الهامة

Tunizien.net هو موقع الويب الخاص بك للحصول على المعلومات والترفيه والأخبار والاتجاهات # 1: التلفزيون والسينما والثقافة والموضة والجمال والمزيد مِن خِلال الاف المقالات الهامة في جميع التّصنيفات المُختلِفة ضِمن اُكثُر مِن 50 تصنيف يضُمّ العديد مِن المقالات المُفيدة والّتي تهدِف بِشكل مُباشِر للأرتقاء بِجوْدة المحتوي العربيّ عليّ الشّبكة العنكبوتيّة .

نلتزِم في Tunizien محتوى بِجوْدة عاليَة مِن المقالات ونلتزِم ايضا بِالحِفاظ عُلي حُقوق الملِكيّة الفِكريّة لِجميع المواقِع والمُؤسِّسات الاخري عُلي الشّبكة العنكبوتيّة لِذالِك نوضِح ان لِجميع الاشخاص والفِئات حُقوق فكريّة للمحتوي ونضع لِهُم اهمية مع الحِفاظ بِشكل كامة عُلي حُقوقُهُم الفِكريّة .

التّصنيفات

  • Uncategorized
  • الأخبار
  • تقنية
  • جمال
  • كيف أهتم بطفلي

© 2020 Tunizien - Tous droits réservés - Toute reproduction même partielle est strictement interdite.

No Result
View All Result
  • Home
  • Subscription
  • Category
  • Landing Page
  • Buy JNews
  • Support Forum
  • Pre-sale Question
  • Contact Us

© 2020 Tunizien - Tous droits réservés - Toute reproduction même partielle est strictement interdite.